Financial Intelligence Officer (m/w/d)
Tätigkeitsprofil:
Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf dem Bereich digitaler Finanzprodukte, Kryptowährungen und Blockchaintechnologie und den damit einhergehenden Analyse- und Auswerteerfordernissen für die Unterstützung polizeilicher Ermittlungen.
Der Tätigkeitsbereich des Arbeitsplatzes umfasst darüber hinaus:
- Weiterentwicklung der polizeilichen Bekämpfung aller Formen von Finanzkriminalität
- Phänomen- und projektorientierte Entwicklung von Konzepten zur strukturellen Erkenntnisgewinnung durch neue finanz- und vermögensrelevante Bekämpfungsansätze im Rahmen ganzheitlicher polizeilicher Einsatz- und Ermittlungskonzeptionen (zukunftsorientierte Konzeptstrukturen) sowie deren Umsetzung
- Beratung und Unterstützung bei der Bearbeitung von Ermittlungskomplexen/-verfahren bzw. Durchführung von Struktur- und Initiativermittlungen oder Ermittlungsersuchen in Fällen der Geldwäsche, Organisierten Kriminalität, Terrorismusfinanzierung u.a.; verfahrensintegrierte Finanzermittlungen; Analyse Finanzermittlungen; Vermögensabschöpfung
- Mitwirkung bei der Entwicklung von Datenmodellen zur Massendatenanalyse bei der Nutzung von virtuellen Währungen, bei betriebswirtschaftlichen und finanztechnischen Verdachtsfällen im Zusammenhang mit Finanztransaktionen sowie bei der Nutzung nationaler und internationaler Firmenstrukturen
- Forensische Analyse von komplexen Zahlungsströmen (internationaler Finanzsektor)
- Unterstützung bei der Aufspürung und Sicherung von virtuellen Währungen
- Durchführung von Informationsveranstaltungen für Finanzermittler/-innen über neue Erkenntnisse, Erfahrungen und Entwicklungen; Teilnahme an Dienstbesprechungen, Veranstaltungen und Arbeitstagungen; ständiger Austausch mit den Financial Intelligence Officern für Finanzkriminalität der Polizeidirektionen; regelmäßiger Austausch mit Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz
- Beratung bei der Auswertung von Beweismitteln im Hinblick auf vermögensrechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Aspekte
- Enge Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungsinstituten sowie Compliance-Abteilungen von Unternehmen, z.B. Geldinstituten, Fin-Tech-Unternehmen, Versicherungen
Es wird nicht vorausgesetzt, dass Sie bereits für alle genannten Aufgabenschwerpunkte die erforderlichen Kompetenzen vorweisen können. Vielmehr wird die Bereitschaft erwartet, sich noch fehlende Kompetenzen zukünftig anzueignen.
Anforderungsprofil:
Einstellungsvoraussetzung ist ein erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom- oder Masterabschluss) im Bereich der Informatik mit ausgeprägten Kenntnissen der Wirtschaftswissenschaften, der Betriebswirtschaft oder der Volkswirtschaftslehre, alternativ einer der vorgenannten Studiengänge mit ausgeprägten Kenntnissen in Informatik.
Darüber hinaus sollten Sie die folgenden Fähigkeiten und Kenntnisse vorweisen können:
- Flexible, teamorientierte, begeisterungsfähige und durchsetzungsfähige Persönlichkeit
- sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit
- Diplomatisches Verhandlungsgeschick und hohes Verantwortungsbewusstsein
- Fähigkeit komplexe Sachverhalte zu abstrahieren und Auswertefelder festzulegen
- Selbständige lösungsorientierte Arbeitsweise
- Erfahrung in der Durchführung von Schulungen und in der Projektarbeit
- Rechtliche Grundkenntnisse im Bereich der Finanzermittlungen (Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GWG), Kreditwesengesetzes (KWG) sowie der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen im Finanzgewerbe) sowie die Bereitschaft, diese zu vertiefen
- Fähigkeit und Bereitschaft, sich in rechtliche Fragestellungen (z.B. StGB, StPO) sowie in die Zuständigkeiten des Bundes und der Länder bei der Strafverfolgung im Zusammenhang mit Finanzermittlungen einzuarbeiten
- Grundkenntnisse im Bereich Datenanalyse (BigData – Analysen)
- gute Kenntnisse in Microsoft Office Anwendungen
- gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Niveau B2)
Wünschenswert ist Berufserfahrung im Bereich Compliance und/oder FinTech, idealerweise im Bereich Bekämpfung der Finanzkriminalität in der Finanz- oder Versicherungsindustrie.